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    -- 達州大竹知名律師李鷹

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    四川大竹李鷹律師發表的再審申請書

    2019/10/14 15:08:29 達州大竹知名律師

           


    民 事 再 審 申 請 書

     

    再審申請人:合某某,男,197X92日出生,漢族,住四川省某縣某鄉某村6組。公民身份號碼:513029197000000.

    再審申請人:王某某,女,197X97日出生,漢族,住四川省某縣某鄉某村6組。公民身份號碼:513029197000000.聯系電話:13700111111

    再審被申請人:化某某,男,196X1216日出生,漢族,住四川省某縣某鎮某路29號。公民身份號碼:5130291962222222.

    案由:

    申請人與被申請人因民間借貸糾紛一案,不服四川省達州市中級人民法院(2019)川17民終XXX號民事裁定內容,現依法申請再審。

    請求事項:

    1、根據《民事訴訟法》第二百條第一款(二)原判決、裁定認定的基本事實缺乏證據證明的;

    2、請求依法撤銷二審達州市中級人民法院(2019)川17民終XXX號民事裁定書。

    3、請求依法維持一審某縣人民法院(2018)川1724民初XXX號民事判決。

    4、本案一審、二審的案件受理費由被申請人化某某承擔。

    事實與理由:

    一、原二審法院認定案涉500000元金額的借款應屬涉嫌非法吸收公眾存款犯罪的款項的基本事實缺乏證據證明,其理由如下;

    1、首先從款項交付的主體及時間來看,涉案匯款系從王某某的賬戶轉至化某某的工商銀行卡上符合民間借貸交付款項規定,不涉及到非法吸收公眾存款的犯罪構成的事實部分。

    申請人認為,本案50萬元的借條雖系上訴人化某某給被上訴人合某某所出,匯款系王某某的賬戶轉至化某某的工商銀行卡上沒有如何問題,本案一審和二審均查明的事實為合某某與王某某之間系夫妻關系,夫妻二人借款給化某某,從任何一個銀行賬號轉賬給化某沒有任何問題,這也證明了民間借貸中,出借人已經履行了《合同法》210條規定的交付義務,該合同從借款款項交付之日就成立并且生效。在款項交付前和款項交付當時以及款項交付之日起至今,申請人并不知道也不應當知道化某某涉嫌犯罪,或者利用該銀行卡收取他人款項。即便利用該銀行卡收取他人款項,也與本案無關,申請人沒有權利和義務監督被申請人使用銀行卡或者監督被申請人將銀行卡借給他人使用。

         2、其次從公安機關扣押化某某的工商銀行卡行為來看,不能當然得出凡是通過該銀行卡進行收款或者轉款的任何款項均涉嫌犯罪金額的性質認定。

    二審法院認定,從某縣公安局經濟犯罪偵查所扣押的達州某投資咨詢公司的材料中以化某某之名所辦理的工商銀行卡62220823170000000U盾系從該公司辦公地點所搜查出來,該卡的銀行流水明細上顯示,從201X88日開戶當天存入5000000元,至201X1228日之間,其流水往來頻繁,金額巨大,上百萬元金額的有十幾筆,幾十萬元金額的往來都很正常。

    申請人認為,二審法院的上述表述不準確,容易產生誤解,關于“以化某某之名所辦理的工商銀行卡”這種表述就存在爭議,第一種解釋是案外人借用化某某的身份證以化某某之名辦理的工商銀行卡;該理解會導致該銀行卡化某某本人并不知曉,也沒有使用過該銀行卡或者賬號的錯誤認識,第二種解釋是化某某本人以自己的身份證以化某某自己之名辦理的工商銀行卡,該解釋可能存在涉案銀行卡或者賬號有可能本人使用,也有可能借給他人使用。結合一審和二審法院查明的案件事實可以看出,銀行卡號是被申請人本人提供給申請人的,要求轉賬到該銀行卡。當然就排除了第一種解釋,申請人按照被申請人提供的本人開戶銀行卡進行轉賬,并不違法法律規定,也構成投資款項的性質認定。仍然屬于民間借貸款項性質,即沒有超出民間借貸款項的性質范圍。

    從公安機關扣押化某某的工商銀行卡的性質來看,是一種可能涉案的物品,而不是一定涉案的物品,根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百四十三條規定, 對查封、扣押的財物、文件、郵件、電報或者凍結的存款、匯款、債券、股票、基金份額等財產,經查明確實與案件無關的,應當在三日以內解除查封、扣押、凍結,予以退還。結合本案,化某涉嫌的刑事犯罪現在還沒有開庭審理,是否與刑事案件有關,要看法院的生效裁判文書進行界定,因此,不能當然得出凡是通過該銀行卡進行收款或者轉款的任何款項均涉嫌犯罪金額的性質認定,即便該銀行卡里面的部分或者全部款項與犯罪有關,那也不能夠證明申請人的民間借貸款項在交付給化某某本人賬號的時候存在款項性質認定為涉嫌犯罪金額的問題。

    3、再次從公安機關出具的情況說明來看,不能當然得出凡是通過該銀行卡進行收款或者轉款的任何款項均涉嫌犯罪金額的性質認定。

    二審法院認定某縣公安局的情況說明里已經證明達州某投資咨詢公司的賬目中記載了201X911日收到王某某500000元投資款。申請人認為,即便該民間借貸的50萬金額在申請人交付給被申請人之后,化某某把此款項用于從事犯罪活動也與申請人無關,正如二審法院在判決書中的上述表述,達州某投資咨詢公司的賬目中記載了201X911日收到王某某500000元投資款,其實,準確地表述應當是化某某的投資款,而不是申請人王某某的投資款,這種表述容易產生歧義,很容易讓人誤解該民間借貸款項性質就是投資款的款項性質。因為公司做賬,也是根據化某某的要求,而不是根據王某某的意思表示,王某某根本就不認識公司任何成員,也沒有接觸他們。二審法院把二者之間的關系進行了混淆。主體進行了混淆,時間進行了混淆,款項性質進行了混淆。這是兩個主體,兩個民事行為。要進行嚴格地區分和界定。

    4、最后從公司法定代表人楊某和出納王某之名分六次轉款支付利息90000元給申請人夫婦來看,不能改變申請人與被申請人之間的民間借貸款項的性質認定。

    原二審法院認定該公司以法定代表人楊某和出納王某之名分六次轉款支付利息90000元給被上訴人夫婦的行為符合《中華人民共和國合同法》第六十五條規定:“當事人約定由第三人向債權人履行債務的,第三人不履行債務或履行債務不符合約定,債務人應當向債權人承擔違約責任。”因此,不能因為代為履行合同義務就主觀認為突破了合同的相對性原則,更不能錯誤認為是申請人與公司之間發生了所謂的投資法律關系。至于二審法院認為從201X3月起達州某投資咨詢公司以及法定代表人楊某均以涉嫌非法吸收公眾存款罪被某縣公安局立案偵查,而本案化某某亦于201X131日以涉嫌非法吸收公眾存款罪被某縣公安局刑事拘留,現已被批捕。該事實與本案沒有關系,或者說不屬于本案審理的范圍。也不能就此錯誤認為該民間借貸款項性質屬于刑事附帶民事案件范疇。

    二、涉嫌非法吸收公眾存款罪當事人的單個借貸行為不構成犯罪,其本身不屬于涉嫌非法集資犯罪行為,不應首先接受刑事訴訟處理而排除民事訴訟審理。

    本案涉及對《民間借貸司法解釋》第五條的理解問題。該條首款規定,“人民法院立案后,發現民間借貸行為本身涉嫌非法集資犯罪的,應當裁定駁回起訴,并將涉嫌非法集資犯罪的線索、材料移送公安機關或檢察機關。”刑法規定非法集資犯罪的罪名主要為非法吸收公共存款罪與集資詐騙罪,集資詐騙罪是指以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數額較大的行為。主觀出于非法占有目的,客觀方面表現為使用詐騙方法向社會公眾募集資金的行為,既侵犯了國家金融管理制度,又侵害了公私財產所有權。根據刑法第一百七十六條規定,非法吸收公眾存款罪是指行為人違反國家金融管理法律規定非法吸收公眾存款或變相吸收公眾存款,擾亂金融秩序的行為。該罪侵犯的客體僅為國家金融管理制度,在客觀方面表現為非法向社會公眾公開吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款的行為。對于單個借貸行為,一方出借資金,一方收取資金,并以利息為交易對價,是正常的債關系,涉及不到犯罪問題。
      本案中,被申請人的行為只涉嫌非法吸收公眾存款罪,沒有涉嫌集資詐騙罪,他們之間的民間借貸行為并不因非法吸收公眾存款罪的成立而歸于無效,既不需要刑事訴訟來辨別是非、分清責任,也不需要以刑事訴訟結果作為民事裁判的依據,故不必按“先刑后民”原則處理,完全可以“刑民并行”,因此,一審法院作出的判決是正確的,二審法院裁定錯誤,請再審法院進行糾正。
        
    三、原二審法院適用《關于審理民間借貸案件適用法律若干問題的規定》第五條判決此案,屬于適用法律錯誤。

    基于上述事實的分析與判斷,申請人認為本案所涉500000元金額的借款不屬于涉嫌非法吸收公眾存款犯罪的款項。因此不能根據最高人民法院《關于審理民間借貸案件適用法律若干問題的規定》第五條“人民法院立案后,發現民間借貸行為本身涉嫌非法集資犯罪的,應當裁定駁回起訴,并將涉嫌非法集資犯罪的線索、材料移送公安或檢察機關”的規定,將本案移送至某縣公安局。故二審法院適用法律錯誤。懇請再審法院予以糾正。

         綜上所述,申請人根據《中華人民共和國民法總則》《中華人民共和國民合同法》及《中華人民共和國民事訴訟法》及其司法解釋的規定依法向四川省高級人民法院提起再審申請,請求再審法院撤銷原二審判決,依法支持申請人的訴訟請求。

    此致
    四川省高級人民法院。

                             

    申請人:

     

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

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